La Audiencia Nacional ha condenado a un año de cárcel a la dueña de un locutorio de Getafe por blanqueo de capitales y estafa relacionada con las ‘cartas nigerianas’.
En concreto, se ha impuesto por el delito de estafa la pena de 6 meses de prisión y por el delito de blanqueo de capitales la pena de 6 meses de prisión y “multa del tanto de las cantidades defraudadas recibidas y transferidas al extranjero desde su locutorio”, según la sentencia a la que ha tenido acceso EPG.
No obstante, “no se interesa pena alguna por el delito de pertenencia a organización criminal al considerar el Ministerio Fiscal que no tenía conciencia de estar participando en una organización criminal y, por ello, tampoco voluntad de hacerlo”.
El locutorio investigado se sirvió de gran cantidad de documentos falsificados, principalmente pasaportes, para llevar a efecto las operaciones tanto de pagos como de envíos realizadas.
Las falsificaciones llegaron a ser de pasaportes a nombre de personas con diferentes datos de filiación y distinta nacionalidad, pero con la misma fotografía, detectándose 59 documentos falsos utilizados para la recepción y cobro de dinero en el locutorio, 55 para cobros y 4 para el envío de dinero desde el locutorio.
El presente procedimiento se inició como consecuencia de la investigación de una organización internacional dedicada a obtener ilícitamente dinero de personas de todo el mundo, mediante el engaño conocido con el nombre de ‘cartas nigerianas’.
Las ‘cartas nigerianas’ consiste en hacer creer a la víctima, a través del correo electrónico, teléfono o correo físico, que tiene que desembolsar una cantidad de dinero en concepto de pago de tasas, impuestos, aranceles, comisiones o sobornos, para lograr un beneficio económico determinado, beneficio que tras la transferencia de dinero no se produce.
Las diversas modalidades de esta estafa son, entre otras, la ‘herencia’, el ‘premio de la lotería’, ‘oferta de trabajo’, ‘romance’ o ‘situación de emergencia’.